Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в пятницу объявила о предъявлении обвинений и замораживании активов нескольким лицам и компаниям из Лас-Вегаса, обвиняемым в том, что они стояли за схемой Понци стоимостью около 450 миллионов долларов.
В жалобе, поданной в окружной суд США в Лас-Вегасе, SEC утверждает, что адвокат Мэтью Бисли, а также Джеффри Джадд и Кристофер Хамфрис ложно сообщили сотням инвесторов, что они могут получить 12,5-процентную квартальную прибыль на свои якобы безрисковые инвестиции в J&J Consulting Services.
“Бисли и Джадд создали компанию, чтобы якобы авансировать деньги истцам по делу о деликте, которое было урегулировано со страховой компанией. Однако $449 млн, собранные от инвесторов в течение пяти лет, не были использованы для этой цели”, – говорится в жалобе SEC.